Skip to content

الأبحاث والاستشراف والبرامج التدريبية

تستند منصتنا إلى الأبحاث المفصلة وتسترشد بها للتصدي للجرائم المالية

تابع أحدث تطورات مشهد الجرائم المالية الذي يمر بتغير مستمر من خلال الوصول إلى معلومات حديثة حول تقنيات الجرائم الناشئة والمخاطر المرتبطة بالتعامل مع قطاعات أو ولايات قضائية محددة.

نُبقيك على اطلاع بأحدث المتطلبات القانونية والتنظيمية، لتتمكن من ضمان الالتزام وتجنب الغرامات المكلفة.

نقدم قيادة فكرية قاىمة على التحريات وادارة المخاطر في شكل:

T - Web Images40

أبحاث الجرائم المالية

T - Web Images37

تقارير مخاطر الدول

T - Web Images39

التدريب على مكافحة الجرائم المالية والتعلم الرقمي

T - Web Images41

الخرائط العالمية والتفصيلية

T - Web Images42

مجموعة أدوات تجارة الحياة البرية غير القانونية

T - Web Images39-1

مركز مكافحة الاتجار بالبشر


تحليل متعمق

الأبحاث والتحليلات المتعمقة في الجرائم المالية

يعمل فريقنا المتخصص في أبحاث الجرائم المالية مع القطاعين العام والخاص على مواجهة تهديدات الجرائم المالية الناشئة والتخفيف منها بأفضل الطرق.

ننتج تحليلات متعمقة على شكل تقارير مخاطر دولية، تقارير الخرائط العالمية والتفصيلية، ومجموعة من الأدوات لمكافحة الجرائم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال، مثل أدوات مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة المتعلقة بالحياة البرية، ومركز مكافحة العبودية.

Magazine Mockup - Covers - 4 - web
Magazine Mockup - Covers - Bribery + Corruption

التعلم والتطوير

التدريب على الجرائم المالية والتعلم الرقمي

نقدم مجموعة من الحلول التدريبية لمكافحة الجرائم المالية. تستضيف منصتنا للتعلم الرقمي دورات حول الجرائم الأساسية مثل الرشوة والفساد، والاتجار بالبشر.

كما نوفر تدريباً مخصصاً لمكافحة الجرائم المالية على مستوى مجلس الإدارة والقيادة العليا، ويمكن تخصيصه ليناسب احتياجات مؤسستك وعقده شخصيًا أو افتراضيًا.

دعم المؤسسات المالية

أدوات مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة المتعلقة بالحياة البرية

تم تطوير الأدوات من قبل شبكة الجرائم الخطيرة والمنظمة في المملكة المتحدة بالتعاون مع ثيمس، والصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، وTRAFFIC.

تركز الأدوات على التجارة بين أفريقيا، التي تُعد موطناً لمعظم الأنواع التجارية، والأسواق الاستهلاكية في آسيا، وتداخل التجارة غير المشروعة للحياة البرية مع الجرائم الخطيرة والمنظمة. تهدف الأدوات إلى دعم المؤسسات المالية في معالجة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بتجارة الحياة البرية غير المشروعة.

T - 02 - 3D Mock ups3
T - 02 - 3D Mock ups4

أدوات لدعم الخدمات المالية على مكافحة الاتجار بالبشر

مركز مكافحة الاتجار بالبشر

لقد قمنا بالعمل مع الحكومة والقطاع الخاص لتقديم مجموعة من الأدوات التي ستساعد الشركات على تحسين معرفتها، وحوكمتها، وضوابطها المتعلقة بالاتجار بالبشر.

اكتشف حلولنا بمزيد من التفاصيل
تحدث مع فريقنا المختص