Skip to content

مرحباً بكم في تثبّت

تثبّت المدعومة من شركة ثيمس، هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا مكافحة غسيل الأموال ومعلومات الشركات. تأسست في المملكة العربية السعودية بكيان مؤسسي متكامل.

 

T - Web Images33
T - Web Images34

 

ديكون جونستون
عضو مجلس الإدارة

إن استثمارنا في المملكة العربية السعودية دليل على الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة. نحن ملتزمون مع شركة Tathabbat ببناء نظام مالي أكثر أماناً من خلال تزويد المؤسسات المحلية بأحدث الأدوات لمكافحة الجرائم المالية.

 

T - Web Images35

علي العسيري
 الرئيس التنفيذي

تعمل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على تحويل المنطقة إلى مركز مالي عالمي. ونحن سعداء بشراكتنا مع شركة ثيمس لتقديم برنامج تثبّت، الذي سيوفر الدعم الأساسي ”اعرف شؤونك المالية“ للشركات في سوق محلي سريع التطور. 

ما تم تحقيقة

نساعد عملاءنا في المملكة العربية السعودية على تحديد وإدارة مخاطر ”اعرف تمويلك“ (KYF) من خلال مزيج من التكنولوجيا المبتكرة, الذكاء الاصطناعي, تحقيق العناية الواجبة,  التمكين والدعم عبرالأبحاث والاستشراف, البرامج التدريبية, والتكامل الداخلي.

رؤية واضحة وشاملة لتقليل المخاطر الخاصة بك

من خلال الاستفادة من حلولنا وخدماتنا ستكتسب نظرة ثاقبة للتهديدات الإستراتيجية المحتملة من منظور بيئي واجتماعي وحكوميّ واقتصادي، مما يساهم في حماية عملك من أي روابط بالجرائم المنظمة أو المجرمين أو غيرها من الروابط المضرّة

T - Web Images8

حلول ضامنة ومتكاملة

T - Icons-01

التكنولوجيا المبتكرة

من خلال منصة حلول برمجية (SaaS) مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأفضل البيانات في الشرق الأوسط، يمكنك إدارة العناية الواجبة لمعرفة شؤونك المالية (KYF) ومكافحة غسيل الأموال (AML).

T - Icons-04

الأبحاث والاستشراف

الأبحاث والاستشراف وبرامج تدريبية رائدة عالمياً في مجال مكافحة الجرائم المالية، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.


T - Icons-21

التحريات المالية

التحريات المالية المفصلة وتقارير العناية الواجبة (EDD) من قبل محققين مختصين في مجال الجرائم المالية.


T - Icons-02

التكامل الداخلي

باعتبارنا امتداداً لفريقك الداخلي، يمكننا مساعدتك في التعامل مع البيئات التنظيمية المعقدة بكل ثقة.


حماية برامج التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

التكنولوجيا المبتكرة

برنامج اعرف شؤونك المالية الفريدة من نوعه لمكافحة غسيل الأموال.

منصة برمجية بديهية وفريدة من نوعها لإدارة شؤونك المالية، مكافحة غسيل الأموال، والتعرف على العمليات المشبوهة، مدعومة ببيانات شاملة وذكاء اصطناعي.

T - 02 - 3D Mock ups2

لماذا نتميز!

  • T - Web Images9
    منهج بيانات شاملة
  • T - Web Images10
    تصوّر المخاطر والروابط المتعلقة بالجرائم المالية
  • T - Web Images11
    تكامل سلس وسهولة استخدام فورية
  • T - Web Images12
    عرض المخاطر والروابط المتعلقة بالجرائم المالية في منصة واحدة

الأبحاث والاستشراف والبرامج التدريبية 

الأبحاث، الاستشراف، والبرامج التدريبية في مجال مكافحة الجرائم المالية.

الأبحاث والاستشراف المفصل حول التهديدات الناشئة للجرائم المالية مع فهم شامل للقوانين والأنظمة العالمية ذات الصلة.

تحليلات تستند إلى أبحاث مفصلة وتوجه للتصدي للجرائم المالية.

Insight---Risk-report-analysis---Tathabbat

 

التحريات المالية

محققو الجرائم المالية المعتمدون من الجمعية الدولية للامتثال (ICA) 

في بعض الحالات، يتطلب الأمر إجراء تحقيقات مفصلة بقيادة أفراد لتقليل تعرضك للمخاطرالمتعلقة باستثماراتك ومورديك وعملائك. تغطي بحوثنا العالم بأكمله وبجميع اللغات.

كما يتمتع محققونا بمهارة عالية في التعامل مع بيئات المعلومات المتنوعة، وتحديد أفضل الطرق لجمع البيانات واستخدامها.

خريطة تستند إلى نتائج أبحاثنا

 

التكامل الداخلي

الخدمات المدارة لبرامج الامتثال

نوفر لك مختصين لدعم فريقك الداخلي وتمكين التعامل مع اللوائح المعقدة بثقة.

نتيح لك الوصول الى موظفي الامتثال المعتمدين من ICA المدربين لدعم إدارة المخاطر لديك. 

Group 51

اكتشف حلولنا بمزيد من التفاصيل
تحدث مع فريقنا المختص