مرحباً بكم في تثبّت
تثبّت المدعومة من شركة ثيمس، هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا مكافحة غسيل الأموال ومعلومات الشركات. تأسست في المملكة العربية السعودية بكيان مؤسسي متكامل.


ديكون جونستون
عضو مجلس الإدارة
إن استثمارنا في المملكة العربية السعودية دليل على الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة. نحن ملتزمون مع شركة Tathabbat ببناء نظام مالي أكثر أماناً من خلال تزويد المؤسسات المحلية بأحدث الأدوات لمكافحة الجرائم المالية.

علي العسيري
الرئيس التنفيذي
تعمل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على تحويل المنطقة إلى مركز مالي عالمي. ونحن سعداء بشراكتنا مع شركة ثيمس لتقديم برنامج تثبّت، الذي سيوفر الدعم الأساسي ”اعرف شؤونك المالية“ للشركات في سوق محلي سريع التطور.
ما تم تحقيقة
نساعد عملاءنا في المملكة العربية السعودية على تحديد وإدارة مخاطر ”اعرف تمويلك“ (KYF) من خلال مزيج من التكنولوجيا المبتكرة, الذكاء الاصطناعي, تحقيق العناية الواجبة, التمكين والدعم عبرالأبحاث والاستشراف, البرامج التدريبية, والتكامل الداخلي.
رؤية واضحة وشاملة لتقليل المخاطر الخاصة بك
من خلال الاستفادة من حلولنا وخدماتنا ستكتسب نظرة ثاقبة للتهديدات الإستراتيجية المحتملة من منظور بيئي واجتماعي وحكوميّ واقتصادي، مما يساهم في حماية عملك من أي روابط بالجرائم المنظمة أو المجرمين أو غيرها من الروابط المضرّة

حلول ضامنة ومتكاملة

التكنولوجيا المبتكرة
من خلال منصة حلول برمجية (SaaS) مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأفضل البيانات في الشرق الأوسط، يمكنك إدارة العناية الواجبة لمعرفة شؤونك المالية (KYF) ومكافحة غسيل الأموال (AML).

الأبحاث والاستشراف
الأبحاث والاستشراف وبرامج تدريبية رائدة عالمياً في مجال مكافحة الجرائم المالية، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

التحريات المالية
التحريات المالية المفصلة وتقارير العناية الواجبة (EDD) من قبل محققين مختصين في مجال الجرائم المالية.

التكامل الداخلي
باعتبارنا امتداداً لفريقك الداخلي، يمكننا مساعدتك في التعامل مع البيئات التنظيمية المعقدة بكل ثقة.
حماية برامج التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية
التكنولوجيا المبتكرة
برنامج اعرف شؤونك المالية الفريدة من نوعه لمكافحة غسيل الأموال.
منصة برمجية بديهية وفريدة من نوعها لإدارة شؤونك المالية، مكافحة غسيل الأموال، والتعرف على العمليات المشبوهة، مدعومة ببيانات شاملة وذكاء اصطناعي.

لماذا نتميز!
-
منهج بيانات شاملة
-
تصوّر المخاطر والروابط المتعلقة بالجرائم المالية
-
تكامل سلس وسهولة استخدام فورية
-
عرض المخاطر والروابط المتعلقة بالجرائم المالية في منصة واحدة
الأبحاث والاستشراف والبرامج التدريبية
الأبحاث، الاستشراف، والبرامج التدريبية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
الأبحاث والاستشراف المفصل حول التهديدات الناشئة للجرائم المالية مع فهم شامل للقوانين والأنظمة العالمية ذات الصلة.
تحليلات تستند إلى أبحاث مفصلة وتوجه للتصدي للجرائم المالية.

التحريات المالية
محققو الجرائم المالية المعتمدون من الجمعية الدولية للامتثال (ICA)
في بعض الحالات، يتطلب الأمر إجراء تحقيقات مفصلة بقيادة أفراد لتقليل تعرضك للمخاطرالمتعلقة باستثماراتك ومورديك وعملائك. تغطي بحوثنا العالم بأكمله وبجميع اللغات.
كما يتمتع محققونا بمهارة عالية في التعامل مع بيئات المعلومات المتنوعة، وتحديد أفضل الطرق لجمع البيانات واستخدامها.
خريطة تستند إلى نتائج أبحاثنا
نتيح لك الوصول الى موظفي الامتثال المعتمدين من ICA المدربين لدعم إدارة المخاطر لديك.
