Skip to content

الاستعانة بالتكامل الداخلي

امتداد متخصص وقابل للتوسع لفريقك الداخلي

T - Web Images3

الخدمات المدارة

خدمات إدارة إقليمية لبرنامج اعرف شؤونك المالية (KYF) والعناية الواجبة للعملاء (CDD)

تثبّت تقدم خدمات مُدارة لدعم وتمكين العملاء، مستفيدة من خبرة عميقة في إدارة اعرف شؤونك المالية (KYF) وتقديم التقارير المعتمدة والمدعومة للعملاء (CDD) للبنوك، والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، والشركات الأخرى.

يعمل حل الامتثال الذي نقدمه من خلال الاستعانة بمصادر موثوقة كامتداد لفريقك الذي يعمل على التأكد من توافقك مع سياساتك وإجراءاتك الداخلية وكذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية المحلية.

T - Web Images4

خدمات المطابقة والامتثال

عرف تمويلك (KYF) / اعرف عميلك (KYC) من خلال الاستعانة بالخدمات المدارة

نحن قادرون على تقديم الدعم لك في مهام اعرف تمويلك/مكافحة غسل الأموال، والفحص، والمراقبة المستمرة لجميع عملائك، بالإضافة إلى مهام مسؤول الامتثال ومكتب مكافحة غسل الأموال.

الاستثمار في بناء فريق امتثال كامل قد لا يكون فعالاً من حيث التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، فإن الاستعانة بمصادر خارجية لـتثبّت سيمكنك من الاطمئنان بأن لديك فريق امتثال معتمد من قبل الجهات التنظيمية، وأن وظيفة الامتثال لديك يديرها خبراء في مجال الجرائم المالية.

ما الذي تتضمنه خدمة مكافحة غسل الأموال/'اعرف تمويلك' الكاملة التي نقدمها ضمن الخدمات المدارة؟

تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال لمؤسستك

سياسات وإجراءات إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب بناءً على نتائج تقييم المخاطر

فحوصات ”اعرف تمويلك“ (بما في ذلك الأشخاص المعرضين سياسياً والعقوبات) على جميع الموردين والأطراف الثالثة، باستخدام برنامج تثبّت الفريد لمكافحة غسل الأموال

فحوصات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال ومصدر الثروة ومصدر الأموال

مدير حساب مخصص مع إمكانية الوصول إلى مصادر بيانات فريدة من نوعها

اكتشف منتجاتنا الأخرى
تحدث مع فريقنا المختص