التحريات المالية
التقارير المدعومة والمصممة من قبل محققين متخصصين في الجرائم المالية
بصفتنا شركة رائدة في مجال التمكين والدعم والتحقيقات في الجرائم المالية، نساعد الشركات من جميع الأحجام على منع الخسائر، وتجنب العقوبات التنظيمية، والحفاظ على سمعة قوية.
يتمتع فريقنا من المحققين ذوي الخبرة بفهم عميق لمشهد الجرائم المالية، ونستخدم هذه المعرفة لإجراء تحقيقات دقيقة وشاملة لتحديد المخاطر والتخفيف من حدتها.
نعمل دون حواجز جغرافية أو لغوية. يتفوق محققونا في التنقل بين بيئات المعلومات المتنوعة وتحديد أفضل الطرق لجمع البيانات واستغلالها بفعالية.
لماذا نحن خيارك الأفضل؟
نقدم لك رؤية خارجية تساعدك في تحديد أي روابط محتملة وضارة بالجرائم المالية. نركز على الحقائق والمعلومات، وتقاريرنا المصممة بعناية ترشدك عبر أبرز وأهم التفاصيل لتزويدك برؤية واضحة وفعّالة.

تقارير تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وسلسلة التوريد

التمكين والدعم

تقارير مختصة بمختلف القطاعات في جميع انحاء العالم
تقارير التمكين والدعم المعززة من تثبّت
يتم إعداد تقارير التمكين والدعم الخاصة بنا عبر ولايات قضائية متعددة، وتتضمن مجموعة شاملة من الفحوصات الكاملة والمفصلة.
عند الانتهاء من كل مشروع، نقدم تقريرًا إداريًا يحدد جميع المخاطر الرئيسية للكيان المستهدف، بالإضافة إلى التشاور مع الفريق المعني لمناقشة النتائج.
المستوى 1
تحديد المخاطر
-
بحث شامل عن العقوبات الدولية (بما في ذلك تمويل الإرهاب)
-
الأشخاص السياسيون المعرضون للخطر (PEPs)
-
المديريات العالمية للشركات
-
تحديد التغطية الإعلامية السلبية
المستوى 2
تحليل عميق
-
البحث في سجلات التقاضي والإفلاس
-
تحديد المالكين المستفيدين والشركات الخارجية
-
التحقق من وسائل الإعلام المحلية بلغات متعددة
-
تحديد التغطية الإعلامية السلبية
مستوى 3
العرض الكامل
-
كل ما في المستوى الأول والثاني
-
مقابلات ميدانية سرية دون تنبيه الأطراف المعنية بالاهتمام المتزايد
-
جمع المعلومات من مصادر غير متاحة للعامة
-
نطاق عالمي وتوافر لغات متعددة
