Skip to content

التكنولوجيا المبتكرة

برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال

فحص اعرف شؤونك المالية (KYF) ومكافحة غسل الأموال (AML)

المراقبة المستمرة

تعزيز التحريات المالية بتقارير مدعومة ومعتمدة

تقييم مخاطر الجرائم المالية

T - Circle Icons - v2 - 5 - EN

نهدف إلى تمكين التدقيق المدعوم ليصبح جزءاً من الروتين اليومي

نساعد الشركات في المملكة العربية السعودية على تحديد وإدارة مخاطر 'اعرف شؤونك المالية' (KYF) ومخاطر 'اعرف عميلك' (KYC) / مكافحة غسل الأموال (AML) من خلال مزيج من التكنولوجيا المتقدمة، معلومات العناية الواجبة المعززة، الأبحاث، التدريب، والتكامل الداخلي.

T - Web Images40

فحص اعرف شؤونك المالية (KYF)

  • فحص العملاء، والموردين، والمستثمرين، والاستثمارات
  • الفحص ضد العقوبات والأشخاص المعرضين سياسيًا للخطر (PEPs) والدعاوى القضائية
  • الفحص عن التغطية الإعلامية السلبية، والسجلات الجنائية، والسجلات التجارية
T - Web Images37

المراقبة المستمرة

  • مراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة للكيانات القانونية والأفراد
  • تحميل البيانات بدفعة واحدة
  • يتم تحديث قوائم مراقبة العقوبات كل 6 ساعات
T - Web Images39

التحريات المالية EDD

  • البحث والتحقيق في الكيانات القانونية والأفراد للكشف عن الروابط بالجرائم المالية
  • التقارير المدعومة والمعتمدة القابلة للتخصيص
  • تطوير خرائط مخاطر الشبكات

بيانات قوية حول اعرف شؤونك المالية (KYF) ومكافحة غسل الأموال (AML)

T - Web Images36

المراقبة المستمرة

الحصول على إشعار بالتغييرات

قم بتحميل بيانات العملاء والموردين والأطراف الثالثة للمراقبة المستمرة، ودع المنصة تقوم بالعمل الشاق نيابةً عنك. مراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة مع إشعارات فورية لإعلامك بأي تغييرات، مما يتيح لك متابعة مخاطر الجرائم المالية بفعالية.

themis-ongoing-monitoring-aml-software
Software - Laptop 2

تعزيز التقارير المعتمدة والمدعومة للعملاء

وظيفة فريدة لتخطيط المخاطر

يمكن لبرنامجنا مساعدتك في البحث والتحقيق في الكيانات القانونية والأفراد للكشف عن صلاتهم بالجرائم المالية. كما نقدم تقارير العناية الواجبة المحسّنة والقابلة للتخصيص، بالإضافة إلى خرائط مخاطر الشبكة، لمساعدتك على تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها

مصادر بيانات لا مثيل لها

والمدعومة بالذكاء الاصطناعي 

تستند منصتنا، المدعومة بذكاء اصطناعي لا مثيل له، إلى مصادر بيانات عالمية متعددة، بالإضافة إلى قاعدة بياناتنا الفريدة لبيانات الإدانة المتعلقة بالجرائم المالية والأصول المتعلقة بغسل الأموال.

themis-kyc-data-sources
themis-aml-risk-assessment-laptop-23

تقييم المخاطر

برنامج لتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وأداة لقياس الأداء للحماية من الجرائم المالية

قم بتحليل عملائك، مورّديك، والأطراف الثالثة لتحديد مدى التعرض لمخاطر الجرائم المالية. أتمتة تقارير تقييم المخاطر المالية المصممة خصيصاً لراحتك، مع تتبع ومراقبة مستمرة للأداء في مواجهة هذه المخاطر.

واجهة برمجة تطبيقات اعرف شؤونك المالية ومكافحة غسل الأموال (KYC AML API)

قم بتوصيل تثبّت بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك أو التكامل مع الواجهة الأمامية لعملائك من خلال مجموعة واجهات برمجة تطبيقات تثبّت APIs الخاصة بنا

قم بإجراء فحوصات فورية لمبدأ ’اعرف تمويلك‘ ومكافحة غسل الأموال، وراقب عملاءك أو مورديك أو الأطراف الثالثة باستخدام بيانات تثبّت على منصتك

Tathabbat - Innovation 1
اكتشف حلولنا بمزيد من التفاصيل
تحدث مع فريقنا المختص