---
title: AML Compliance Software | Normalising Due Diligence
description: خطتنا الموسعة هي منصة AML وKYC التي تدير مخاطر الجرائم المالية التي قد تتعرض لها.
image: https://www.tathabbat.ai/hubfs/T%20-%20Webclips2-4.jpg
---

![Group 238](https://www.tathabbat.ai/hs-fs/hubfs/Group%20238.png?width=1734&height=1156&name=Group%20238.png "Group 238")

![Group -1434](https://www.tathabbat.ai/hs-fs/hubfs/Group%20-1434.png?width=76&height=70&name=Group%20-1434.png "Group -1434")

### لرؤية أكثر شمولًا

## EXTENDED | الباقة الشاملة

للشركات التي تسعى لتعزيز حمايتها من مخاطر الجرائم المالية. مصمَّم خصيصًا لفرق العمل المتوسطة الحجم للوصول إلى مجموعة من أدوات إدارة المخاطر.

 مرِّر للأسفل لمعرفة المزيد.

[ Subscribe Now ](https://buy.stripe.com/00gbIS0FUgP30JafZ6)

## هل يمكنك الوثوق بكل مستثمر أو مورد ضمن شبكتك؟

## مع توسّع أعمالك، يزداد عدد العلاقات التي تحتاج إلى إدارتها. سواء كنت شركة استثمار، رأس مال مغامر، مكتب محاماة، أو شركة تنمو بسرعة، فإن العناية الواجبة ليست مجرد إجراء قانوني شكلي – بل هي خط الدفاع الأول ضد الاحتيال، وتضرر السمعة، والغرامات التنظيمية.

## مخاطر غير ظاهرة

## كارليون هي شركة إنشاءات متوسطة الحجم، تعاقدت دون علمٍ منها مع مقاول فرعي كان الرئيس التنفيذي له قد أُدين سابقًا في قضايا رشوة تتعلق بمشاريع البنية التحتية العامة.

## أثر حقيقي

## عندما أطلقت الجهات المختصة تحقيقًا، تم تعليق العقود الحكومية الجارية للشركة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وتكاليف قانونية باهظة.

![Group 225](https://www.tathabbat.ai/hubfs/Group%20225.png "Group 225")

## طوّر أعمالك وقلّل من المخاطر

![Group -1434](https://www.tathabbat.ai/hs-fs/hubfs/Group%20-1434.png?width=142&height=130&name=Group%20-1434.png "Group -1434")

### مكافحة الجرائم المالية

## الطريق نحو تقليص المخاطر المالية الخاصة بك

## تمنحك هذه الباقة مرونة فحص ما يصل إلى 120 جهة، مع إمكانية الاستخدام من قبل 5 مستخدمين ضمن فريقك، بالإضافة إلى تحقيقات معمّقة ودعم متخصص من الخبراء. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

![Group 217](https://www.tathabbat.ai/hubfs/Group%20217.png)

   
** الفحص والمراقبة  
**

 فحص، مراقبة، وتحقيقات – كل ذلك ضمن منصة واحدة.

![Group 221](https://www.tathabbat.ai/hubfs/Group%20221.png)

**  
 أداة التحقيق  
**

إجراء تحقيقات العناية الواجبة المعززة (EDD) من المستوى الأول.

![Group 219](https://www.tathabbat.ai/hubfs/Group%20219.png)

**  
 تنبيهات وإشعارات على مدار الساعة  
**

 احصل على إشعارات فورية بالتحديثات والمخاطر في الوقت الحقيقي.

![Group 222](https://www.tathabbat.ai/hubfs/Group%20222.png)

** الدعم**

   فريق متخصص في نجاح العملاء لمساندتك في رحلة الامتثال الخاصة بك.

### احصل على فحوصات فورية

## فحص

- فحص عدد مُحدد من الجهات سنويًا
- فحص الجهات مقابل قوائم العقوبات، والأشخاص ذو النفوذ السياسي (PEPs)، والدعاوى القضائية، ووسائل الإعلام السلبية.
- البحث في بيانات قوائم المراقبة.

## قم بفحص عملائك، ومورديك، ومستثمريك، واستثماراتك مقابل قوائم العقوبات، والأشخاص ذو النفوذ السياسي (PEPs)، والدعاوى القضائية، ووسائل الإعلام السلبية، والسجلات الجنائية، والسجلات التجارية. تقوم المنصة بإجراء الفحص تلقائيًا عبر بيانات قوائم المراقبة وتعرض النتائج المحتملة للمراجعة من خلال واجهة استخدام سهلة وبديهية.

![TTBT - 02 - 3D Mock ups - v23](https://www.tathabbat.ai/hs-fs/hubfs/TTBT%20-%2002%20-%203D%20Mock%20ups%20-%20v23.png?width=2000&height=1333&name=TTBT%20-%2002%20-%203D%20Mock%20ups%20-%20v23.png "TTBT - 02 - 3D Mock ups - v23")

![TTBT - 02 - 3D Mock ups - v25](https://www.tathabbat.ai/hs-fs/hubfs/TTBT%20-%2002%20-%203D%20Mock%20ups%20-%20v25.png?width=2000&height=1333&name=TTBT%20-%2002%20-%203D%20Mock%20ups%20-%20v25.png "TTBT - 02 - 3D Mock ups - v25")

### تابع تطورات المخاطر باستمرار

## مراقبة

- مراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة للكيانات القانونية والأفراد
- رفع البيانات دفعة واحدة
- تحديث قوائم العقوبات كل 6 ساعات

## تقوم المنصة بمراقبة مستمرة ويومية للكيانات القانونية والأفراد مقابل قوائم العقوبات، والأشخاص ذو النفوذ السياسي (PEPs)، والدعاوى القضائية، ووسائل الإعلام السلبية، والسجلات الجنائية، والسجلات التجارية. يمكن إدخال البيانات إلى منصة المراقبة يدويًا، أو من خلال رفعها دفعة واحدة، أو عبر التكامل باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API). توفر المنصة لوحة تحكم سهلة الاستخدام تُظهر التنبيهات الجديدة التي يتم توليدها بشكل مستمر من قبل النظام.

### فريق مخصص لمساندتك في كل خطوة

## فريق نجاح العملاء

- الإعداد وتهيئة المستخدمين
- إرشاد من خبراء مختصين
- فهم تطوّر ملف المخاطر الخاص بك

## Customer Success ensures you maximise value, stay protected, and grow with confidence. Our team provides personalised support, proactive risk management, and ongoing optimisation, helping you adapt to evolving threats and streamline compliance effortlessly.

![Group 223](https://www.tathabbat.ai/hs-fs/hubfs/Group%20223.png?width=1228&height=1228&name=Group%20223.png "Group 223")

![Group -1434](https://www.tathabbat.ai/hs-fs/hubfs/Group%20-1434.png?width=142&height=130&name=Group%20-1434.png "Group -1434")

## Stay Ahead. Protect Your Business

##  Get instant access to essential due diligence tools — no complexity, no steep learning curve.  Quickly screen individuals and companies, ensuring your business remains compliant and secure.

## Monthly

SAR 1,990

[ Subscribe Now ](https://buy.stripe.com/00gbIS0FUgP30JafZ6)

[ Plan Comparrison ](https://www.tathabbat.ai/en/contact?hsLang=ar)

Prefer to speak with an expert?

Let's talk...

Or,

Discover our other products

[ INSIGHT ](https://www.tathabbat.ai/en/insight?hsLang=ar)

[ INTELLIGENCE ](https://www.tathabbat.ai/en/intelligence?hsLang=ar)

[ INSOURCING ](https://www.tathabbat.ai/en/insourcing?hsLang=ar)